Надзорный орган финансовых учреждений: 1. прямо или косвенно обменивается с иностранными органами-аналогами независимо от их природы имеющимися или доступными сведениями о Преступлении согласно Международным основным принципам финансового надзора, особенно по обмену надзорной информацией AML/CFT, применяемой каждым органом; 2. обменивается сведениями для борьбы с Преступлением с иными органами, совместно отвечающими за учреждения одной финансовой группы, включая: а) регуляторные сведения о системе и финансовых секторах; б) пруденциальные сведения по Основным принципам о деятельности и операциях учреждения, бенефициарных собственниках, управлении, пригодности и добросовестности; в) сведения о борьбе с Преступлением — внутренние политики и процедуры, надлежащую проверку, клиентские файлы, выборки счетов и операций; 3. до передачи или использования полученных сведений в надзорных либо иных целях получает согласие иностранного органа и уведомляет его, если раскрытие следует из закона; 4. запрашивает сведения от имени иностранных органов либо содействует их доступу для усиления надзора за финансовой группой.
Для толкования и применения необходимо сверяться с официальным текстом и действующей редакцией.