Исполнительный регламент ОАЭ по ПОД/ФТ

Статья 56

1. Заинтересованные органы сотрудничают и обмениваются опытом и информацией, включая налоговые сведения, для усиления AML/CFT/CPF, особенно в части возврата активов и установления преступного имущества. 2. Заинтересованные органы вправе укреплять и развивать партнёрства с частным сектором для обмена опытом и облегчения доступа к информации в этой сфере.

WAWhatsAppTGTelegram