При работе с сообщениями о подозрительных операциях Подразделение вправе: 1. принимать сообщения финансовых учреждений, DNFBP и поставщиков услуг виртуальных активов по утверждённым формам, изучать, анализировать и хранить их в базе данных; 2. требовать от них и заинтересованных органов дополнительные сведения или документы по полученным сообщениям и информации, а также иные необходимые для функций сведения, включая данные систем раскрытия, таможенные, налоговые сведения, данные Регистра населения и сведения по подпункту «б» пункта 1 статьи 9 и статье 10, в установленные Подразделением сроки и способом; 3. анализировать сообщения и сведения посредством: а) операционного анализа доступных и получаемых сведений для выявления конкретных целей — лиц, средств или преступных сетей, отслеживания конкретной деятельности или операций и связей с возможным преступным имуществом; б) стратегического анализа доступных и получаемых сведений, включая данные заинтересованных органов, для выявления тенденций и моделей Преступления; 4. предоставлять субъектам обратную связь о полученных сообщениях для повышения эффективности мер борьбы с Преступлением, выявления и сообщения подозрительных операций; 5. взаимодействовать с надзорным органом, передавая результаты анализа качества сообщений для обеспечения соблюдения субъектами процедур борьбы с Преступлением; 6. по защищённым специальным каналам передавать правоохранительным органам данные сообщений, результаты анализа и иную информацию при достаточных основаниях подозревать связь с Преступлением для принятия необходимых мер; 7. по защищённым специальным каналам предоставлять прокуратуре и правоохранительным органам сведения о Преступлении, включая сведения иностранных подразделений финансовой разведки, полученные инициативно или по запросу.
Для толкования и применения необходимо сверяться с официальным текстом и действующей редакцией.