1. Любое физическое или юридическое лицо, осуществляющее в Государстве деятельность поставщика услуг виртуальных активов, предлагающее связанные продукты или услуги либо совершающее соответствующие операции, должно получить лицензию, регистрацию или включение в реестр компетентного надзорного органа, в зависимости от обстоятельств. 2. Поставщики услуг виртуальных активов соблюдают требования статей 26–33 настоящего Решения соразмерно характеру деятельности и согласно указаниям надзорного органа, при этом: а. поставщик-отправитель получает и хранит точные сведения об отправителе и получателе перевода, незамедлительно и безопасно передаёт их поставщику-получателю либо финансовому учреждению-получателю при наличии и предоставляет заинтересованным органам по запросу. Сведения определяются надзорным органом и включают как минимум: 1) об отправителе — имя, номер счёта или адрес кошелька виртуальных активов и адрес проживания или деятельности; 2) о получателе — имя и номер счёта либо адрес кошелька виртуальных активов; б. поставщик-получатель получает и хранит точные сведения об отправителе и получателе перевода и предоставляет их заинтересованным органам по запросу. 3. Поставщики соблюдают все обязанности финансовых учреждений по действующему законодательству Государства о целевых финансовых санкциях. 4. Требования пунктов 1 и 2 применяются к финансовым учреждениям, отправляющим или получающим переводы виртуальных активов от имени клиента.
Для толкования и применения необходимо сверяться с официальным текстом и действующей редакцией.