Исполнительный регламент ОАЭ по ПОД/ФТ — Статья 23 — Article (23)
Chapter Two: Financial Institutions, Designated Non-Financial Businesses and Professions, Virtual Asset Service Providers, and Non-Profit Organizations · Part One: Financial Institutions and Designated Non-Financial Businesses and Professions · Division Nine: High-Risk Countries
1. Финансовые учреждения, DNFBP и поставщики услуг виртуальных активов применяют усиленную надлежащую проверку, соразмерную риску деловых отношений или операций с физическим либо юридическим лицом из страны, определённой Национальным комитетом как страна высокого риска или имеющая недостатки системы AML/CFT/CPF.
2. Они применяют контрмеры и иные меры, требуемые надзорным органом по собственной инициативе либо на основании решения Национального комитета в отношении таких стран.
Для толкования и применения необходимо сверяться с официальным текстом и действующей редакцией.
