01
Правовой вопрос
Для обвинения в отмывании денег не нужен предварительный окончательный приговор по предикатному преступлению: суд может сам исследовать незаконность происхождения средств и опираться на обычные доказательства и совокупность косвенных признаков.
02
Опубликованный принцип
Арабский текст решения опубликован Верховным судом и является первичным источником. Русский, английский и китайский тексты на этой странице — неофициальное редакционное изложение Smart Global Capital.
Официальный источник содержит полный текст решения вместе с опубликованным резюме и правовым принципом; редакционное изложение не заменяет арабский оригинал.
Для доказывания отмывания денег не требуется особый способ, отличный от общих способов доказывания: в принципе достаточно, чтобы суд на основании любого представленного доказательства или косвенного признака убедился в совершении образующего преступление деяния. Суд по делу об отмывании денег не обязан ждать окончательного разрешения дела о незаконном получении отмываемых средств и может сам исследовать незаконность их получения. Лицо может быть наказано, если доказано, что оно совершило отмывание, зная о незаконности получения средств, по статье 6 Закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма. Статьи 6 и 7 не ограничивают предмет отмывания доходами от определённых преступлений: им могут быть любые незаконные средства, полученные от преступления.
03
Применимость
Кассационная жалоба осуждённого отклонена, обвинительный приговор оставлен в силе. Решение устраняет лишь требование ждать отдельного окончательного приговора: обвинение всё равно должно доказать преступное происхождение средств, конкретное действие обвиняемого по отмыванию и его знание о незаконном происхождении. В этом деле суд связал средства с преступлениями посредничества в пользу третьих лиц и злоупотребления должностью.
04
Связанные нормы
- Закон о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, Королевский указ № 30/2016, статьи 6 и 7
- Закон о защите публичных средств и предотвращении конфликта интересов, Королевский указ № 112/2011, статьи 7, 8, 15 и 16
05