01
Правовой вопрос
Разграничение одномоментного и длящегося преступления зависит от характера самого действия и повторяющегося вмешательства воли обвиняемого; одного сохранения последствий недостаточно.
02
Опубликованный принцип
Арабский текст решения опубликован Верховным судом и является первичным источником. Русский, английский и китайский тексты на этой странице — неофициальное редакционное изложение Smart Global Capital.
Официальный источник содержит полный текст решения вместе с опубликованным резюме и правовым принципом; редакционное изложение не заменяет арабский оригинал.
Определяющим для разграничения одномоментного и длящегося преступления является характер образующего его материального действия — положительного или отрицательного, действия или бездействия. Если преступление завершается совершением действия, оно одномоментное; если противоправное состояние продолжается вследствие повторяющегося, возобновляемого вмешательства воли лица, преступление является длящимся. Не учитывается лишь время подготовки или период, в котором сохраняются последствия. Опубликованное резюме относит ввоз валюты без проведения через банковские каналы и без идентификации клиентов к длящемуся преступлению.
03
Применимость
Несмотря на формулировку резюме, Верховный суд отменил решение: нижестоящий суд не установил характер предполагаемой последующей активной деятельности, роль обвиняемого и то, продолжалось ли деяние, а не только его последствия. Позицию нельзя использовать для автоматического ретроактивного применения AML-закона.
04
Связанные нормы
- Закон о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, Королевский указ № 30/2016, статьи 33, 36 и 96
- Закон об уголовном процессе, статья 220
05