اللائحة التنفيذية لمواجهة غسل الأموال

المادة 61 — المادة (61)

الفصل الثامن: التعاون الدولي واسترداد الأصول · الفرع الثاني: تبادل المعلومات بين الجهات المعنية والسلطات الأجنبية النظيرة وغير النظيرة

يجب على الجهات المعنية تبادل المعلومات المتعلقة بالجريمة مع السلطات الأجنبية المختصة، ولها في ذلك القيام بما يأتي: 1. تبادل المعلومات بطريقة غير مباشرة مع السلطات الأجنبية غير النظيرة، وعلى الجهات المعنية التي تطلب المعلومات بطريقة غير مباشرة أن توضح دائماً للجهة المطلوب منها المعلومات الغرض من الطلب والجهة التي تقدم الطلب نيابةً عنها. 2. الحصول على إقرار أو تعهد من السلطات الأجنبية بأن معلومات التعاون الدولي لن تستخدم إلا للغرض الذي طلبت من أجله ما لم تحصل هذه السلطات على موافقة مسبقة منها.

WAWhatsAppTGTelegram