01
نظرة عامة
يقرر نهج اللجنة الوطنية تجاه الدول عالية المخاطر والعناية الواجبة المعززة، وقد عممه البنك المركزي على المؤسسات الخاضعة لإشرافه للالتزام به.
02
نطاق التطبيق والاستثناءات
ينطبق على
التعميم المرافق موجه إلى المصارف وشركات التمويل والتأجير ومؤسسات الصرافة ومزودي خدمات الدفع المرخصين في عُمان.
القيود والاستثناءات
ليس قائمة ثابتة راهنة للدول، إذ تتغير قوائم FATF والتدابير الوطنية. ويجب فحص القوائم الحالية والقرارات اللاحقة وسياق المعاملة والتدبير المطلوب؛ ولا يعني ارتفاع المخاطر حظراً تلقائياً.
04
المصدر الرسمي
NCAMLCTF Resolution 3/2022 · issued 28 April 2022 · CBO circular AML/CFT/CB/2022/103 of 7 June 2022 · البنك المركزي العماني
13 سبتمبر 2026
فتح المصدر الرسمي ↗