01
文件概览
规定国家委员会对高风险司法辖区及强化尽调的处理方法；中央银行将该决定转发受监管机构遵守。
02
适用范围与排除
适用于
转发通函面向阿曼持牌银行、融资租赁公司、兑换机构及支付服务提供商。
限制与排除
该文件并非静态的现行国家名单；FATF名单及国内措施会变化。须核验现行名单、后续决定、交易背景及所需措施；高风险并不当然等于禁止。
04
官方来源
NCAMLCTF Resolution 3/2022 · issued 28 April 2022 · CBO circular AML/CFT/CB/2022/103 of 7 June 2022 · 阿曼中央银行
2026年9月13日
打开官方来源 ↗