01
Обзор документа
Закрепляет подход Национального комитета к юрисдикциям высокого риска и усиленной проверке; CBO направил решение поднадзорным организациям для обязательного учёта.
02
Сфера применения и исключения
Применяется
Сопроводительный циркуляр адресован лицензированным банкам, финансово-лизинговым компаниям, обменным учреждениям и PSP в Омане.
Ограничения и исключения
Не является неизменяемым текущим списком стран: перечни FATF и национальные меры меняются. Перед применением проверяются актуальные списки, последующие решения, характер операции и требуемая мера; высокий риск не равен автоматическому запрету.
04
Официальный источник
NCAMLCTF Resolution 3/2022 · issued 28 April 2022 · CBO circular AML/CFT/CB/2022/103 of 7 June 2022 · Центральный банк Омана
13 сентября 2026 г.
Открыть официальный источник ↗