01
نظرة عامة
يصدر لائحة رقابة قطاعية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة ومؤسسات وشركات المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة.
02
نطاق التطبيق والاستثناءات
ينطبق على
يهم الأعمال والمهن غير المالية الداخلة في النطاق عند بناء تقييم المخاطر والضوابط الداخلية والعناية الواجبة والمراقبة والإبلاغ والتعامل مع الجهة الرقابية.
القيود والاستثناءات
لا تستبدل قانون مكافحة غسل الأموال 30/2016 أو قرارات اللجنة الوطنية أو متطلبات العقوبات أو القواعد القطاعية الأخرى، وتراجع الالتزامات الدقيقة في النص الرسمي.
04
المصدر الرسمي
Ministerial Decision 621/2022 · issued 22 December 2022 · published 25 December 2022 · وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار / وزارة العدل والشؤون القانونية
13 سبتمبر 2026
فتح المصدر الرسمي ↗