01
文件概览
发布针对审计、会计机构以及贵金属与宝石经营主体的行业反洗钱／反恐融资监管条例。
02
适用范围与排除
适用于
相关指定非金融行业在建立风险评估、内部控制、客户尽调、监控、报告及监管沟通机制时应予核验。
限制与排除
不取代30/2016号反洗钱法、国家委员会决定、制裁要求或其他行业规则；具体义务须查阅官方文本。
04
官方来源
Ministerial Decision 621/2022 · issued 22 December 2022 · published 25 December 2022 · 商工与投资促进部／司法与法律事务部
2026年9月13日
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