01
Обзор документа
Издаёт отраслевой регламент надзора в сфере AML/CFT за аудиторскими и бухгалтерскими организациями, а также организациями, работающими с драгоценными металлами и ценными камнями.
02
Сфера применения и исключения
Применяется
Важен подпадающим под него DNFBP при построении оценки рисков, внутренних правил, проверки клиентов, мониторинга, отчётности и взаимодействия с надзорным органом.
Ограничения и исключения
Не заменяет Закон AML/CFT 30/2016, решения национального комитета, санкционные требования и иные отраслевые правила; конкретный объём обязанностей проверяется по официальному тексту.
04
Официальный источник
Ministerial Decision 621/2022 · issued 22 December 2022 · published 25 December 2022 · Министерство торговли, промышленности и продвижения инвестиций / MJLA
13 сентября 2026 г.
Открыть официальный источник ↗