مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات والامتثال المالي · الطبقة الرقابية
إرشادات مراقبة المعاملات والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة
يوفر معايير مرجعية للمؤسسات الخاضعة للرقابة لمقارنة أطر مراقبة المعاملات والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة بالمرسوم 30/2016 وتعليمات البنك، مع إبراز الممارسات السليمة ومواطن الضعف الشائعة.
نوع المادةدليل رسمي من البنك المركزي
فرع القانونمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات والامتثال المالي
الطبقة القانونيةالطبقة الرقابية
لغة المصدرملف PDF رسمي ثنائي اللغة من البنك المركزي بالعربية والإنجليزية
تاريخ المراجعة13 سبتمبر 2026
01
نظرة عامة
يوفر معايير مرجعية للمؤسسات الخاضعة للرقابة لمقارنة أطر مراقبة المعاملات والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة بالمرسوم 30/2016 وتعليمات البنك، مع إبراز الممارسات السليمة ومواطن الضعف الشائعة.
02
نطاق التطبيق والاستثناءات
ينطبق على
موجه إلى المصارف وشركات التمويل والتأجير ومؤسسات الصرافة ومزودي خدمات الدفع المرخصين في عُمان.
القيود والاستثناءات
لا يستبدل ضبط السيناريوهات على أساس المخاطر أو فحص التنبيهات أو توقيت وقناة الإبلاغ للمركز أو حظر التنبيه؛ ولا يستنتج منه حد عام موحد لكل مؤسسة.
04
المصدر الرسمي
CBO AML/CFT/CB/2022/266 · 6 December 2022 · البنك المركزي العماني
13 سبتمبر 2026
فتح المصدر الرسمي ↗يشرح العرض التحريري موضوع الأداة ونطاقها، لكنه لا يحل محل النص العربي الرسمي ونسخته الموحدة النافذة.
