01
文件概览
为受监管机构依据30/2016号皇家法令及中央银行指示评估交易监测与可疑交易报告体系提供基准，并指出良好做法与常见薄弱环节。
02
适用范围与排除
适用于
适用于阿曼持牌银行、融资租赁公司、兑换机构及支付服务提供商。
限制与排除
不取代基于风险的监测情景校准、预警调查、向国家金融信息中心报告的时限与渠道或反泄密控制；不得推导适用于所有机构的统一公开阈值。
04
官方来源
CBO AML/CFT/CB/2022/266 · 6 December 2022 · 阿曼中央银行
2026年9月13日
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