01
Обзор документа
Даёт поднадзорным организациям ориентиры для сопоставления собственной системы мониторинга и STR с Законом 30/2016 и инструкциями CBO, выделяя надлежащие практики и типичные слабые места.
02
Сфера применения и исключения
Применяется
Адресовано лицензированным банкам, финансово-лизинговым компаниям, обменным учреждениям и поставщикам платёжных услуг Омана.
Ограничения и исключения
Не заменяет риск-ориентированную настройку сценариев, расследование срабатываний, сроки и канал сообщения NCFI или запрет tipping-off; единый публичный набор порогов для всех организаций из документа не выводится.
04
Официальный источник
CBO AML/CFT/CB/2022/266 · 6 December 2022 · Центральный банк Омана
13 сентября 2026 г.
Открыть официальный источник ↗