مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات والامتثال المالي · الطبقة الرقابية
تعميم بشأن تقييم المخاطر القطاعية لمؤسسات الصرافة
يبلغ مؤسسات الصرافة بالتهديدات ونقاط الضعف الرئيسية التي حددها التقييم القطاعي ويوجهها إلى مراعاتها عند تحديث تقييمات مخاطرها الخاصة.
نوع المادةتعميم رسمي من البنك المركزي
فرع القانونمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات والامتثال المالي
الطبقة القانونيةالطبقة الرقابية
لغة المصدرملف PDF رسمي ثنائي اللغة من البنك المركزي بالعربية والإنجليزية
تاريخ المراجعة13 سبتمبر 2026
01
نظرة عامة
يبلغ مؤسسات الصرافة بالتهديدات ونقاط الضعف الرئيسية التي حددها التقييم القطاعي ويوجهها إلى مراعاتها عند تحديث تقييمات مخاطرها الخاصة.
02
نطاق التطبيق والاستثناءات
ينطبق على
موجه إلى جميع مؤسسات الصرافة المرخصة العاملة في عُمان.
القيود والاستثناءات
لا يتضمن ملف PDF العام سوى تعميم من صفحة واحدة موسوم بالسرية؛ ولا تنشر البطاقة التقرير القطاعي الكامل أو منهجيته أو تصنيفاته التفصيلية.
04
المصدر الرسمي
CBO AML/CFT/2023/10 · 31 January 2023 · البنك المركزي العماني
13 سبتمبر 2026
فتح المصدر الرسمي ↗يشرح العرض التحريري موضوع الأداة ونطاقها، لكنه لا يحل محل النص العربي الرسمي ونسخته الموحدة النافذة.
