01
文件概览
向兑换机构通报行业评估识别的主要威胁与脆弱点，并要求其在更新自身反洗钱／反恐融资风险评估时纳入这些结论。
02
适用范围与排除
适用于
面向在阿曼经营的所有持牌兑换机构。
限制与排除
公开PDF仅含一页并标有保密字样的通函；本卡片不发布完整行业报告、方法或详细评级。
04
官方来源
CBO AML/CFT/2023/10 · 31 January 2023 · 阿曼中央银行
2026年9月13日
打开官方来源 ↗
Tax& Law+7 (495) 221 31 46咨询项目
反洗钱、反恐融资、制裁与金融合规 · 监管层
兑换机构行业风险评估通函
向兑换机构通报行业评估识别的主要威胁与脆弱点，并要求其在更新自身反洗钱／反恐融资风险评估时纳入这些结论。
资料类型中央银行官方通函
法律部门反洗钱、反恐融资、制裁与金融合规
法律层级监管层
来源语言中央银行官方阿拉伯文／英文双语PDF
审核日期2026年9月13日
本编辑概述说明法规主题及适用范围，但不取代权威阿拉伯文或现行合并文本。