01
Обзор документа
Сообщает обменным учреждениям о ключевых угрозах и уязвимостях, выявленных секторальной оценкой, и требует учитывать их при обновлении собственной оценки рисков AML/CFT.
02
Сфера применения и исключения
Применяется
Адресован всем лицензированным обменным учреждениям, работающим в Омане.
Ограничения и исключения
Публичный PDF содержит только одностраничный конфиденциально маркированный циркуляр; полный секторальный отчёт, его методика и детальные рейтинги не опубликованы в карточке.
04
Официальный источник
CBO AML/CFT/2023/10 · 31 January 2023 · Центральный банк Омана
13 сентября 2026 г.
Открыть официальный источник ↗