الدليل الاسترشادي لآلية توفير المعلومات للادعاء العام
يضع آلية موحدة لتوفير المؤسسات المالية المعلومات للادعاء العام في مسائل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك تعيين نقطة اتصال وإرسال بياناتها إلى دائرة البنك المركزي.
نوع المادةتعميم رسمي من البنك المركزي
فرع القانونمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات والامتثال المالي
الطبقة القانونيةالطبقة الرقابية
لغة المصدرملف PDF رسمي ثنائي اللغة من البنك المركزي بالعربية والإنجليزية
تاريخ المراجعة13 سبتمبر 2026
01
نظرة عامة
يضع آلية موحدة لتوفير المؤسسات المالية المعلومات للادعاء العام في مسائل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك تعيين نقطة اتصال وإرسال بياناتها إلى دائرة البنك المركزي.
02
نطاق التطبيق والاستثناءات
ينطبق على
ينص التعميم على سريانه على المصارف وشركات التمويل والتأجير ومؤسسات الصرافة ومزودي خدمات الدفع المرخصين في عُمان.
القيود والاستثناءات
لا يستبدل قانون الإجراءات أو السرية المصرفية أو المرسوم 30/2016 أو شروط طلب الادعاء المحدد؛ ويجب التحقق من العناوين والنماذج وجهات الاتصال القديمة قبل استخدامها.
