01
Обзор документа
Устанавливает единый механизм взаимодействия финансовых организаций с прокуратурой при предоставлении информации по делам AML/CFT, включая назначение контактного лица и направление его данных в подразделение CBO.
02
Сфера применения и исключения
Применяется
Обязателен по формулировке циркуляра для лицензированных банков, финансово-лизинговых компаний, обменных учреждений и PSP в Омане.
Ограничения и исключения
Не заменяет процессуальный закон, требования банковской тайны, Закон 30/2016 или конкретный запрос прокуратуры; прежние адреса, формы и контактные лица проверяются перед использованием.
04
Официальный источник
CBO RD/AMLD/2023/19 · 16 March 2023 · Центральный банк Омана
13 сентября 2026 г.
Открыть официальный источник ↗