反洗钱、反恐融资、制裁与金融合规 · 监管层

向检察机关提供金融信息的操作指南

建立金融机构在反洗钱／反恐融资事项中向检察机关提供资料的统一机制，包括指定联络人并将其资料报送中央银行相关部门。

资料类型中央银行官方通函

法律部门反洗钱、反恐融资、制裁与金融合规

法律层级监管层

来源语言中央银行官方阿拉伯文／英文双语PDF

审核日期2026年9月13日

文件概览

建立金融机构在反洗钱／反恐融资事项中向检察机关提供资料的统一机制，包括指定联络人并将其资料报送中央银行相关部门。

通函载明适用于阿曼持牌银行、融资租赁公司、兑换机构及支付服务提供商。

不取代程序法、银行保密规则、30/2016号皇家法令或具体检察请求；使用前须重新核实旧地址、表格及联系人。

CBO RD/AMLD/2023/19 · 16 March 2023 · 阿曼中央银行

2026年9月13日

本编辑概述说明法规主题及适用范围，但不取代权威阿拉伯文或现行合并文本。