إرشادات تحديد الأشخاص السياسيين والعناية الواجبة بالعملاء
يوحد نهجاً إرشادياً أدنى لتحديد وتصنيف الأشخاص السياسيين وذوي الوظائف العامة البارزة والعناية المعززة والمراقبة المستمرة وأفراد الأسرة والمقربين والحسابات التي يكون فيها الشخص السياسي مستفيداً نهائياً.
نوع المادةدليل رسمي من البنك المركزي
فرع القانونمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات والامتثال المالي
الطبقة القانونيةالطبقة الرقابية
لغة المصدرملف PDF إنجليزي رسمي منشور لدى البنك المركزي
تاريخ المراجعة13 سبتمبر 2026
01
نظرة عامة
يوحد نهجاً إرشادياً أدنى لتحديد وتصنيف الأشخاص السياسيين وذوي الوظائف العامة البارزة والعناية المعززة والمراقبة المستمرة وأفراد الأسرة والمقربين والحسابات التي يكون فيها الشخص السياسي مستفيداً نهائياً.
02
نطاق التطبيق والاستثناءات
ينطبق على
موجه إلى المصارف وشركات التمويل والتأجير ومؤسسات الصرافة ومزودي خدمات الدفع المرخصين في عُمان.
القيود والاستثناءات
لا تعني صفة الشخص السياسي ارتكاب جريمة أو رفض الخدمة تلقائياً، بل يلزم تقييم موثق قائم على المخاطر. ويقرأ الدليل مع المرسوم 30/2016 وBM 1187 والإرشادات اللاحقة.
