01
Обзор документа
Стандартизирует минимальный ориентировочный перечень для выявления PEP и лиц с значимыми публичными функциями, классификацию PEP, усиленную проверку, постоянный мониторинг, родственников, близких лиц и счета, где PEP является конечным бенефициаром.
02
Сфера применения и исключения
Применяется
Адресовано лицензированным банкам, финансово-лизинговым компаниям, обменным учреждениям и PSP Омана.
Ограничения и исключения
Статус PEP не означает преступность или автоматический отказ в обслуживании; требуется документированная риск-ориентированная оценка. Руководство читается вместе с Законом 30/2016, BM 1187 и последующими разъяснениями.
04
Официальный источник
CBO BDD/AML/2021/2900 · 17 November 2021 · PEP_V1 · Центральный банк Омана
13 сентября 2026 г.
Открыть официальный источник ↗