01
文件概览
统一政治公众人物及重要公职人员识别与分类的最低指引方法，涵盖强化尽调、持续监测、家庭成员、密切关系人及政治公众人物为最终受益人的账户。
02
适用范围与排除
适用于
适用于阿曼持牌银行、融资租赁公司、兑换机构及支付服务商。
限制与排除
政治公众人物身份不意味着犯罪或当然拒绝服务；须进行书面风险为本评估。本指南须与30/2016号皇家法令、BM 1187及后续指引一并理解。
04
官方来源
CBO BDD/AML/2021/2900 · 17 November 2021 · PEP_V1 · 阿曼中央银行
2026年9月13日
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