إطار الرقابة المكتبية لمكافحة غسل الأموال على المصارف وشركات التمويل
ينشئ إقرار بيانات واستبيان ضوابط لتحديد وفهم وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصارف وشركات التمويل والتأجير ودعم رقابة البنك القائمة على المخاطر.
نوع المادةتعميم رسمي من البنك المركزي
فرع القانونمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات والامتثال المالي
الطبقة القانونيةالطبقة الرقابية
لغة المصدرملف PDF إنجليزي رسمي منشور لدى البنك المركزي
تاريخ المراجعة13 سبتمبر 2026
01
نظرة عامة
ينشئ إقرار بيانات واستبيان ضوابط لتحديد وفهم وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصارف وشركات التمويل والتأجير ودعم رقابة البنك القائمة على المخاطر.
02
نطاق التطبيق والاستثناءات
ينطبق على
موجه إلى جميع المصارف وشركات التمويل والتأجير المرخصة العاملة في عُمان.
القيود والاستثناءات
لا تؤكد البطاقة بقاء نماذج 2018 أو قناتها أو دوريتها دون تغيير؛ بل يجب فحصها في الاتصالات الرقابية الراهنة وBM 1187 وبوابة البنك.
