01
Обзор документа
Устанавливает сбор данных и контрольную анкету для выявления, понимания и оценки рисков ML/TF в банках и финансово-лизинговых компаниях и поддержки риск-ориентированного надзора CBO.
02
Сфера применения и исключения
Применяется
Адресовано всем лицензированным банкам и финансово-лизинговым компаниям Омана.
Ограничения и исключения
Карточка не утверждает, что формы, канал и периодичность 2018 года остаются неизменными; они проверяются по актуальным надзорным сообщениям, BM 1187 и порталу CBO.
04
Официальный источник
CBO Circular BM 1156 · 26 August 2018 · Центральный банк Омана
13 сентября 2026 г.
Открыть официальный источник ↗