反洗钱、反恐融资、制裁与金融合规 · 监管层

银行及融资租赁公司反洗钱非现场监管框架

建立数据申报及控制问卷，用于识别、理解并评估银行和融资租赁公司的洗钱／恐怖融资风险，支持中央银行风险为本监管。

资料类型中央银行官方通函

法律部门反洗钱、反恐融资、制裁与金融合规

法律层级监管层

来源语言中央银行发布的官方英文PDF

审核日期2026年9月13日

文件概览

建立数据申报及控制问卷，用于识别、理解并评估银行和融资租赁公司的洗钱／恐怖融资风险，支持中央银行风险为本监管。

面向在阿曼经营的所有持牌银行及融资租赁公司。

本卡片不主张2018年的表格、渠道或频率仍未变化；须结合现行监管通知、BM 1187及中央银行门户核验。

CBO Circular BM 1156 · 26 August 2018 · 阿曼中央银行

2026年9月13日

本编辑概述说明法规主题及适用范围，但不取代权威阿拉伯文或现行合并文本。