مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات والامتثال المالي · الطبقة الرقابية
الممارسات الجيدة والضعيفة لمكافحة غسل الأموال لمؤسسات الصرافة
يشرح لمؤسسات الصرافة التطبيق العملي لضوابط مكافحة غسل الأموال وثقافة الامتثال والرقابة الداخلية، ويتضمن ممارسات تتصل بأعمال خدمات الأموال دولياً.
نوع المادةدليل رسمي من البنك المركزي
فرع القانونمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات والامتثال المالي
الطبقة القانونيةالطبقة الرقابية
لغة المصدرملف PDF إنجليزي رسمي منشور لدى البنك المركزي
تاريخ المراجعة13 سبتمبر 2026
01
نظرة عامة
يشرح لمؤسسات الصرافة التطبيق العملي لضوابط مكافحة غسل الأموال وثقافة الامتثال والرقابة الداخلية، ويتضمن ممارسات تتصل بأعمال خدمات الأموال دولياً.
02
نطاق التطبيق والاستثناءات
ينطبق على
موجه إلى جميع مؤسسات الصرافة العاملة في عُمان، وتقيّم الأمثلة بحسب المنتج والقناة والعميل والجغرافيا ونموذج التحويلات.
القيود والاستثناءات
لا يستبدل ME 30 أو BM 1187 أو التعليمات اللاحقة الملزمة، ولا يعفي وصف الممارسة بأنها جيدة من تقييم موثق للمخاطر وضوابط متناسبة.
04
المصدر الرسمي
CBO BDD/MEE/AML/2021/2043 · 20 April 2021 · companion guidance dated April 2021 · البنك المركزي العماني
13 سبتمبر 2026
فتح المصدر الرسمي ↗يشرح العرض التحريري موضوع الأداة ونطاقها، لكنه لا يحل محل النص العربي الرسمي ونسخته الموحدة النافذة.
