01
文件概览
说明兑换机构反洗钱控制、合规文化及内部控制的实际安排，并纳入适用于国际货币服务业务的实践。
02
适用范围与排除
适用于
适用于在阿曼经营的所有兑换机构；示例须结合产品、渠道、客户、地域及汇款模式评估。
限制与排除
不取代ME 30、BM 1187或后续强制指示；将某做法列为良好实践，并不免除形成书面风险评估及采取相称控制。
04
官方来源
CBO BDD/MEE/AML/2021/2043 · 20 April 2021 · companion guidance dated April 2021 · 阿曼中央银行
2026年9月13日
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