01
Обзор документа
Разъясняет обменным учреждениям практическую организацию AML/CFT-контролей, культуру комплаенса и внутренний контроль и включает ориентиры, применяемые к международному money-services business.
02
Сфера применения и исключения
Применяется
Адресовано всем обменным учреждениям, работающим в Омане; примеры оцениваются с учётом продукта, канала, клиента, географии и модели переводов.
Ограничения и исключения
Не заменяет обязательные нормы ME 30, BM 1187 и последующие инструкции; обозначение практики как надлежащей не освобождает от документированной оценки риска и пропорционального контроля.
04
Официальный источник
CBO BDD/MEE/AML/2021/2043 · 20 April 2021 · companion guidance dated April 2021 · Центральный банк Омана
13 сентября 2026 г.
Открыть официальный источник ↗