مكافحة غسل الأموال والعقوبات والامتثال المالي · الطبقة الرقابية
تعليمات البنك المركزي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمؤسسات المالية المرخصة
تعليمات ملزمة لتنفيذ المرسوم 30/2016 عبر النهج القائم على المخاطر والعناية الواجبة والمالك المستفيد والعناية المعززة والأشخاص السياسيين والمراقبة والإبلاغ عن العمليات المشبوهة وحفظ السجلات والحوكمة والتدريب والمراجعة المستقلة.
نوع المادةتعميم ملزم من البنك المركزي
فرع القانونمكافحة غسل الأموال والعقوبات والامتثال المالي
الطبقة القانونيةالطبقة الرقابية
لغة المصدرالنص الإنجليزي الرسمي للبنك المركزي
تاريخ المراجعة13 سبتمبر 2026
01
نظرة عامة
تعليمات ملزمة لتنفيذ المرسوم 30/2016 عبر النهج القائم على المخاطر والعناية الواجبة والمالك المستفيد والعناية المعززة والأشخاص السياسيين والمراقبة والإبلاغ عن العمليات المشبوهة وحفظ السجلات والحوكمة والتدريب والمراجعة المستقلة.
02
نطاق التطبيق والاستثناءات
ينطبق على
تلزم المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي، ومنها المصارف والتمويل والتأجير والصرافة والحوالات ومؤسسات الدفع ذات الصلة ضمن النطاق الرقابي.
القيود والاستثناءات
لا تستبدل المرسوم 30/2016 أو قرارات العقوبات المالية المستهدفة أو تعليمات هيئة الخدمات المالية المنفصلة للتأمين والتكافل وأسواق رأس المال.
04
المصدر الرسمي
CBO Circular BM 1187 / FM 38 / ME 37 · البنك المركزي العماني
13 سبتمبر 2026
فتح المصدر الرسمي ↗يشرح العرض التحريري موضوع الأداة ونطاقها، لكنه لا يحل محل النص العربي الرسمي ونسخته الموحدة النافذة.
