01
文件概览
落实30/2016号皇家法令的约束性指示，涵盖风险为本控制、客户尽调与受益所有人、强化尽调、政治公众人物、监测、可疑交易报告、记录保存、治理、培训及独立审查。
02
适用范围与排除
适用于
对中央银行监管范围内的金融机构具有约束力，包括银行、融资租赁、兑换汇款及相关支付机构。
限制与排除
不取代30/2016号皇家法令、定向金融制裁决定或FSA针对保险、塔卡福及资本市场的独立指示。
04
官方来源
CBO Circular BM 1187 / FM 38 / ME 37 · 阿曼中央银行
2026年9月13日
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