01
Обзор документа
Обязательные инструкции по реализации Закона 30/2016: риск-ориентированный подход, CDD и бенефициарный владелец, усиленная проверка, PEP, мониторинг, подозрительные операции, хранение данных, управление, обучение и независимая проверка.
02
Сфера применения и исключения
Применяется
Обязательны для финансовых организаций под надзором CBO, включая банки, финансирование и лизинг, обмен валюты, переводы и соответствующие платёжные организации в установленном периметре.
Ограничения и исключения
Инструкции не заменяют сам Закон 30/2016, решения по целевым финансовым санкциям и отдельные указания FSA для страхования, такафул и рынка капитала.
04
Официальный источник
CBO Circular BM 1187 / FM 38 / ME 37 · Центральный банк Омана
13 сентября 2026 г.
Открыть официальный источник ↗