01
首先是产品，然后是法律形式
记录客户、职能、国家、商品或服务、监管、办公室、员工、货币以及自有或客户资金的流动。该地图定义了活动代码、外资所有权、资本、审批和银行资料。
02
国际项目的基本形式
典型的经营业务和合资企业的有限责任公司。
封闭式股份制结构适合投资者、治理和更复杂的资本。
没有独立所有权层的外国公司的分支机构；责任仍由总部承担。
入选用于资产所有权和融资，但不取代经营许可证。
03
外国所有权通过活动进行检查
在许多活动中，100% 的外资所有权都是可行的，但 Sijilat 对特定活动和国籍适用条件。商业代理、一些专业和战略类型、房地产和受监管的金融有特殊规则。
- Nationality
- 参与者、UBO 和国家限制
- Activity
- 允许的外资所有权百分比
- Security check
- 可能适用于某些外国申请人
- Local partner
- 仅当法律或所选型号要求时
- Control
- 代理人协议不被隐藏
04
活动代码-法律边界
一种商业产品可能包括多项活动和许可实体。提交前会检查金融服务、支付、保险、投资、加密货币、医疗保健、教育、电信、工业和专业活动。
MOIC 的 CR 未授权 CBB 监管的活动。首先，确定 CBB 许可证类别和允许的活动。
05
无许可证 CR 和有许可证 CR
无执照的 CR 可以合法成立公司，并允许您进行准备工作：租用场地、联系银行、保留名称以及在允许的范围内与供应商合作。获得许可/批准并颁发带有许可的 CR 后即可提供所声明的服务。
06
西吉拉特序列
- 01Pre-check
形式、活动、所有权、名称和监管机构。
- 02CR without licence
申请书、股东、董事和签字人。
- 03Address
按活动进行场地批准和租赁。
- 04Approvals
许可实体、资本和公证。
- 05CR with licence
开始活动和运营入职的权利。
07
文件
护照/身份证件、地址、联系方式和来源资料。
注册、章程、任职、决议和 UBO 链。
活动描述、计划、合同、预算和国家。
文件的合法化/海牙认证、阿拉伯语翻译和公证。
08
Ultimate Beneficial Owner
第 83/2020 号命令强制要求 CR 持有者披露 UBO，但指定 MOIC 例外情况下的 CBB 被许可人除外。 UBO 是拥有最终所有权或控制权的个人，包括代表其进行交易的人。数据通过 Sijilat 馈送和更新。
09
获得许可后
- 01
NBR 简介、增值税和 DMTT 评估。
- 02
银行 KYC、网上银行和支付控制。
- 03
LMRA、签证、社会保险和巴林化。
- 04
会计、审计、周年申报表和企业责任更新。
- 05
UBO、签字人、地址和许可证更新。
10
选择矩阵
- 经营中小企业
- W.L.L. + 准确的活动
- 投资者/复杂的治理
- B.S.C. closed
- 国外团体合同
- 比较 Branch 和 W.L.L.
- FinTech / financial service
- 第一个 CBB 边界和许可证
- Holding
- 实质内容、税收过渡和银行目的
- 主要标准
- 工作和开户的权利，而不是CR速度