01
أولا المنتج، ثم الشكل القانوني
يتم تسجيل العملاء والوظائف والبلدان والسلع أو الخدمات والتنظيم والمكاتب والموظفين والعملات وحركة الأموال الخاصة أو أموال العميل. تحدد هذه الخريطة رمز النشاط والملكية الأجنبية ورأس المال والموافقات والملف المصرفي.
02
الأشكال الأساسية للمشروع الدولي
شركة نموذجية ذات مسؤولية محدودة لتشغيل الأعمال والمشروع المشترك.
هيكل أسهم مساهمة مغلقة للمستثمرين والحوكمة ورأس المال الأكثر تعقيدًا.
فرع شركة أجنبية بدون طبقة ملكية منفصلة؛ المسؤولية تبقى على عاتق المكتب الرئيسي.
تم اختيارها لملكية الأصول وتمويلها، ولكنها لا تحل محل رخصة التشغيل.
03
يتم التحقق من الملكية الأجنبية حسب النشاط
في كثير من الأنشطة تتوفر ملكية أجنبية بنسبة 100%، لكن سجلات تطبق شروط نشاط وجنسية محددة. الوكالة التجارية، وبعض الأنواع المهنية والاستراتيجية، والتمويل العقاري والتنظيمي لها قواعد خاصة.
- Nationality
- المشاركون، UBO والقيود القطرية
- Activity
- النسبة المسموح بها للملكية الأجنبية
- Security check
- قد تنطبق على بعض المتقدمين الأجانب
- Local partner
- فقط إذا كان ذلك مطلوبًا بموجب القانون أو النموذج المحدد
- Control
- اتفاقية الترشيح ليست مخفية
04
رمز النشاط - المحيط القانوني
قد يشتمل المنتج التجاري الواحد على عدة أنشطة وجهات ترخيص. يتم فحص الخدمات المالية والدفع والتأمين والاستثمار والعملات المشفرة والرعاية الصحية والتعليم والاتصالات والأنشطة الصناعية والمهنية قبل التقديم.
لا يسمح السجل التجاري لوزارة التجارة والصناعة بالأنشطة الخاضعة لرقابة مصرف البحرين المركزي. أولاً، يتم تحديد فئة ترخيص مصرف البحرين المركزي والنشاط المسموح به.
05
سجل تجاري بدون ترخيص وسجل تجاري بترخيص
يقوم CR بدون ترخيص بإنشاء شركة بشكل قانوني ويسمح لك بتنفيذ الإجراءات التحضيرية: استئجار المباني، والاتصال بالبنك، وحجز اسم والعمل مع الموردين ضمن الحدود المسموح بها. يمكن تقديم الخدمة المعلنة بعد التراخيص/الموافقات وإصدار السجل التجاري مع الترخيص.
06
تسلسل سيجيلات
- 01Pre-check
الشكل والنشاط والملكية والاسم والجهة المنظمة.
- 02CR without licence
التطبيق والمساهمين والمديرين والموقعين.
- 03Address
اعتماد الموقع وتأجيره حسب النشاط.
- 04Approvals
جهة الترخيص ورأس المال والتوثيق.
- 05CR with licence
الحق في بدء النشاط والتأهيل التشغيلي.
07
المستندات
جواز السفر/الهوية والعنوان وجهات الاتصال وملف تعريف المصدر.
السجل والدستور وشغل الوظائف والقرار وسلسلة UBO.
وصف النشاط والخطة والعقود والميزانية والدول.
التصديق/التصديق، الترجمة العربية وتوثيق الوثيقة.
08
Ultimate Beneficial Owner
الأمر رقم 83/2020 يجعل الإفصاح عن UBO إلزاميًا لحاملي السجلات التجارية، باستثناء المرخص لهم من مصرف البحرين المركزي في الاستثناء المحدد لوزارة الصناعة والتجارة. UBO هو فرد يتمتع بالملكية أو السيطرة النهائية، بما في ذلك الشخص الذي تتم المعاملة نيابة عنه. يتم تغذية البيانات وتحديثها من خلال سجلات.
09
بعد الترخيص
- 01
ملف تعريف NBR وتقييم ضريبة القيمة المضافة وDMTT.
- 02
Bank KYC والخدمات المصرفية عبر الإنترنت وضوابط الدفع.
- 03
هيئة تنظيم سوق العمل والتأشيرات والتأمينات الاجتماعية والبحرنة.
- 04
المحاسبة والمراجعة والعائد السنوي وتجديد السجل التجاري.
- 05
UBO، الموقعون، تحديثات العنوان والترخيص.
10
مصفوفة الاختيار
- تشغيل الشركات الصغيرة والمتوسطة
- ذ.م.م. + الأنشطة الدقيقة
- المستثمرون / الحوكمة المعقدة
- B.S.C. closed
- عقد المجموعة الأجنبية
- قارن بين الفرع وشركة ذ.م.م.
- FinTech / financial service
- أول محيط وترخيص مصرف البحرين المركزي
- Holding
- المادة والانتقال الضريبي والغرض المصرفي
- المعيار الرئيسي
- الحق في العمل وفتح حساب وليس سرعة السجل التجاري