1. Каждое лицензированное финансовое учреждение, принимающее вклады, обязано ежеквартально составлять по форме Центрального банка ведомость всех кредитных линий и финансирования, предоставленных: а. члену его совета директоров; б. организации или компании, в которой учреждение является участником, управляющим, агентом, гарантом или спонсором; в. компании, в которой член совета директоров учреждения является управляющим или агентом; г. компании, в которой работник, эксперт или представитель учреждения является управляющим, исполнительным должностным лицом, агентом, гарантом или спонсором; д. лицу, имеющему контролирующее участие в капитале учреждения, или связанной компании по статье 120 настоящего Декрета-закона; е. дочерней организации группы, владеющей учреждением; ж. связанной с учреждением компании в соответствии с правилами Совета директоров; з. лицу, прямо или косвенно связанному с членом совета директоров учреждения, в соответствии с правилами Совета директоров; и. иному лицу, определённому Советом директоров. 2. Копия ведомости предоставляется Центральному банку в течение десяти (10) рабочих дней после окончания каждого квартала финансового года либо со дня получения запроса Центрального банка. 3. Если после рассмотрения ведомости Центральный банк установит, что кредитная линия, финансирование или риск на определённое лицо могут причинить ущерб интересам вкладчиков, он вправе: а. обязать учреждение создать резервы по таким средствам либо сократить риск на соответствующее лицо в установленный срок и порядке; б. запретить дальнейшее кредитование соответствующего лица либо установить ограничения, которые считает необходимыми.
Для толкования и применения необходимо сверяться с официальным текстом и действующей редакцией.