Исполнительный регламент ОАЭ по ПОД/ФТ

Статья 39

С учётом действующего законодательства Государства и для предотвращения и снижения рисков Преступления номинальный директор или номинальный акционер уведомляет компанию о своём качестве, раскрывает сведения о статусе и личности представляемого им лица или номинатора и сообщает о любом изменении не позднее 15 рабочих дней со дня такого изменения.

WAWhatsAppTGTelegram