Финансовые группы реализуют общегрупповые программы борьбы с Преступлением, применимые ко всем филиалам и дочерним компаниям, в которых группе принадлежит контрольное участие. Помимо предусмотренного статьёй 21 настоящего Решения такие программы включают: 1. политики и процедуры обмена информацией, необходимой для надлежащей проверки клиента и управления риском Преступления; 2. предоставление филиалами и дочерними компаниями подразделениям комплаенса, аудита и сотрудникам по AML/CFT на уровне финансовой группы необходимых сведений о клиентах, счетах и операциях, включая результаты анализа необычных или подозрительных операций либо деятельности, сообщения о подозрительных операциях или сведения об их направлении. В надлежащих случаях такая информация предоставляется филиалам и дочерним компаниям, если это соответствует управлению рисками и соразмерно ему; 3. достаточные гарантии конфиденциальности, запрета предупреждения клиента или уведомления и надлежащего использования передаваемой информации.
Для толкования и применения необходимо сверяться с официальным текстом и действующей редакцией.