اللائحة التنفيذية لمواجهة غسل الأموال

المادة 4 — المادة (4)

الفصل الثاني: المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودو خدمات الأصول الافتراضية والمنظمات غير الهادفة للربح · الفرع الأول: المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة · القسم الأول: ماهية المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة

تُعد من أنشطة الأصول الافتراضية الأنشطة أو العمليات الآتية: 1. التبادل بين الأصول الافتراضية والعملات الورقية. 2. التبادل بين نوع واحد أو أكثر من الأصول الافتراضية. 3. تحويل الأصول الافتراضية. 4. حفظ أو إدارة الأصول الافتراضية أو الأدوات التي تمكن من التحكم في الأصول الافتراضية. 5. تقديم الخدمات أو الأنشطة المالية المرتبطة بعرض أحد المصدرين أو بيع الأصول الافتراضية أو المشاركة فيها. 6. أي أنشطة أو عمليات أخرى يصدر بتحديدها قرار من الجهة الرقابية بالتنسيق مع اللجنة الوطنية.

WAWhatsAppTGTelegram