وظيفة ضمان الجودة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصارف
يطلب إنشاء وظيفة مستقلة لضمان الجودة تتبع رئيس الامتثال لمراجعة إطار مكافحة غسل الأموال وبياناته وعملياته وضوابطه بصورة مستمرة وتحديد أوجه القصور ودعم المعالجة.
نوع المادةدليل رسمي من البنك المركزي
فرع القانونمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات والامتثال المالي
الطبقة القانونيةالطبقة الرقابية
لغة المصدرملف PDF إنجليزي رسمي منشور لدى البنك المركزي
تاريخ المراجعة13 سبتمبر 2026
01
نظرة عامة
يطلب إنشاء وظيفة مستقلة لضمان الجودة تتبع رئيس الامتثال لمراجعة إطار مكافحة غسل الأموال وبياناته وعملياته وضوابطه بصورة مستمرة وتحديد أوجه القصور ودعم المعالجة.
02
نطاق التطبيق والاستثناءات
ينطبق على
موجه صراحة إلى جميع المصارف المرخصة في عُمان ويرتبط في الوثيقة بالمرسوم 30/2016 والتعميمين BM 1152 وFM 34.
القيود والاستثناءات
لا تستبدل التدقيق الداخلي أو المراجعة المستقلة الواجبة أو مسؤولية المجلس والإدارة، ويجب فحص علاقتها الحالية بـBM 1187 والمتطلبات التنظيمية اللاحقة بصورة مستقلة.
