01
Обзор документа
Требует создать независимую функцию Quality Assurance, подотчётную руководителю комплаенса, для постоянного обзора AML/CFT-системы, данных, процессов и контролей, выявления недостатков и отслеживания исправлений.
02
Сфера применения и исключения
Применяется
Прямо адресовано всем лицензированным банкам Омана и связано с Законом 30/2016 и циркулярами BM 1152 и FM 34, указанными в документе.
Ограничения и исключения
Не подменяет внутренний аудит, обязательную независимую проверку или ответственность совета и руководства. Актуальное соотношение с BM 1187 и последующими организационными требованиями проверяется отдельно.
04
Официальный источник
CBO BED/Banks/2021/Gen-108/220 · 9 September 2021 · Центральный банк Омана
13 сентября 2026 г.
Открыть официальный источник ↗