01
文件概览
说明阿曼法人形式、利用企业结构掩盖犯罪资金来源的风险，以及识别、核验受益所有人并理解控制性质的合理措施。
02
适用范围与排除
适用于
面向持牌银行、融资租赁公司、兑换机构及支付服务商，适用于通函所引中央银行指示第7、8及10条的范围。
限制与排除
不取代国家受益所有人登记与披露规则、公司法或完整客户尽调程序；形式股东登记并不终止对实际控制人的识别。
04
官方来源
CBO AML/CFT/2022/310 · 29 December 2022 · 阿曼中央银行
2026年9月13日
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