01
Обзор документа
Разъясняет формы юридических лиц в Омане, риски использования корпоративных структур для сокрытия преступного происхождения средств и разумные меры по установлению и проверке бенефициарного владельца и пониманию характера контроля.
02
Сфера применения и исключения
Применяется
Адресовано лицензированным банкам, финансово-лизинговым компаниям, обменным учреждениям и PSP; применяется в рамках требований статей 7, 8 и 10 инструкций CBO, указанных в циркуляре.
Ограничения и исключения
Не заменяет национальные реестры и правила раскрытия бенефициаров, корпоративное право или полную процедуру CDD; формальная запись об участнике не исключает поиск лица, фактически контролирующего клиента.
04
Официальный источник
CBO AML/CFT/2022/310 · 29 December 2022 · Центральный банк Омана
13 сентября 2026 г.
Открыть официальный источник ↗