01
文件概览
要求银行对通过其自动柜员机进行的现金提取实施适当监测，尤其关注境外金融机构发行银行卡的提款及重复交易类型与反洗钱／反恐融资风险。
02
适用范围与排除
适用于
适用于在阿曼经营的所有持牌银行及其自动柜员机网络交易。
限制与排除
不设定公开的自动冻结门槛，重复提款本身也不当然构成可疑交易；判断须结合风险、背景、客户资料及可疑交易报告要求。
04
官方来源
CBO AML/Banks/2022/273 · 22 December 2022 · 阿曼中央银行
2026年9月13日
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