01
Обзор документа
Требует от банков выстроить надлежащий мониторинг снятия наличных через их банкоматы, особенно по картам иностранных финансовых организаций, с учётом выявленных типологий повторных операций и AML/CFT-рисков.
02
Сфера применения и исключения
Применяется
Адресовано всем лицензированным банкам, работающим в Омане, применительно к операциям через их ATM-сеть.
Ограничения и исключения
Не устанавливает публичный фиксированный порог блокировки и не означает, что повторное снятие само по себе является подозрительной операцией; решение основывается на риске, контексте, данных клиента и требованиях STR.
04
Официальный источник
CBO AML/Banks/2022/273 · 22 December 2022 · Центральный банк Омана
13 сентября 2026 г.
Открыть официальный источник ↗