الصفقة يجب أن تنجح
بعد التوقيع

01

تبدأ الهندسة المعمارية بهدف تجاري

قبل إعداد SPA، نقوم بإصلاح ما يتم نقله بالضبط: الأسهم أو الأسهم، أو المؤسسة، أو الأصول الفردية، أو التراخيص، أو حقوق المطالبة، أو مزيج من ذلك. نقوم بمقارنة العواقب الضريبية، ونقل العقود والموظفين، والحاجة إلى الموافقات، وصيانة التراخيص، والتمويل والمسؤولية عن المخاطر التاريخية.

Share deal

تحتفظ بالكيان القانوني مع العقود والديون والتاريخ

Asset deal

يسمح لك باختيار الأصول، ولكنه يتطلب نقلًا منفصلاً لكل حق

JV / investment

يربط رأس المال والإدارة والجمود والخروج وحماية الأقلية

02

تستجيب العناية الواجبة للقرارات، بدلا من جمع الأرشيف

وتتمحور المراجعة حول السعر وشروط الإغلاق والضمانات وآلية السداد. تاريخ الشركة، وحقوق الملكية، والعقود الهامة، والمخاطر القانونية والضريبية، والتمويل، والموظفين، والملكية الفكرية، والعقارات، والامتثال، ودائرة العقوبات تتحول إلى مصفوفة قرار.

03

الترخيص والتحكم لا يتبعان الأصل دائمًا

بالنسبة لمشروع النفط والغاز، يتم فحص الحق في استخدام باطن الأرض وشروط الترخيص وحالة الموقع ووثائق المشروع والموافقات بشكل منفصل. عند شراء بنك أو مؤسسة مالية، يتم تحليل متطلبات بنك روسيا فيما يتعلق بالمستحوذ والسيطرة والسمعة التجارية ومصادر الأموال والإفصاح الجماعي.

نحن لا نفترض أن تغيير المالك يحافظ تلقائيًا على المحيط التنظيمي بأكمله: يتم تضمين كل تصريح وترخيص وموافقة في خريطة المعاملة.

04

تقوم المستندات بتوزيع المخاطر بطريقة قابلة للقياس

يتم تحديد تعديل السعر، والصندوق المقفل، والضمان، والعوائق، والتعويض، وحزمة الضمان لمخاطر محددة، ولا يتم إدراجها من قالب عالمي.

05

تصبح الاتفاقيات شروط الصفقة

نقوم بالتحقق من موافقات الشركات والتركز الاقتصادي والشركات الاستراتيجية والاستثمارات الأجنبية والتصاريح المصرفية والصناعية. إن تاريخ التوقف الطويل، وواجب التعاون، ومستوى الجهد، وتخصيص التكاليف، وعواقب فشل الوكالة منصوص عليها صراحة في العقد.

06

إغلاق - تسلسل متحكم فيه

1. 01
   Conditions precedent

   الموافقات وإعادة الهيكلة والوثائق وغياب المحظورات.

2. 02
   Funds flow

   السعر والضمان والاحتفاظ وسداد الديون والتأكيدات المصرفية.

3. 03
   Transfer

   السجلات والمسجلين وكاتب العدل والأفعال وتغيير السيطرة.

4. 04
   Post-closing

   الإخطارات والتكامل وإصدار الأمن والالتزامات المؤجلة.

07

خبرة في الأصول المعقدة والمنظمة

القيمة الإجمالية لمعاملات بيع الأصول، التي رافقها محامونا، تتجاوز 80 مليار روبل. وشمل المحيط حقول النفط وتراخيص المعادن المرتبطة بها، والمؤسسات المالية والبنوك، وأصول الشركات الأخرى.

08

ما تحتاجه في البداية

• 01

  الغرض من الصفقة والأصول والهيكل المقترح.

• 02

  الأطراف والمستفيدون والممولون.

• 03

  التقييم والنطاق السعري وآلية الدفع.

• 04

  التراخيص والتصاريح والاتفاقيات الرئيسية.

• 05

  الجدول الزمني المطلوب والخطوط الحمراء التجارية.

• 06

  المخاطر المعروفة وعمليات التدقيق السابقة للأصل.