مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات والامتثال المالي · الطبقة الرقابية

إطار الرقابة المكتبية لمكافحة غسل الأموال على مؤسسات الصرافة

يقدم جمع بيانات مكافحة غسل الأموال واستبيان الضوابط لتقييم مخاطر مؤسسات الصرافة مكتبياً وتحديد أولويات الموارد الرقابية على أساس المخاطر.

نوع المادةتعميم رسمي من البنك المركزي

فرع القانونمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات والامتثال المالي

الطبقة القانونيةالطبقة الرقابية

لغة المصدرملف PDF إنجليزي رسمي منشور لدى البنك المركزي

تاريخ المراجعة13 سبتمبر 2026

نظرة عامة

موجه إلى جميع مؤسسات الصرافة في عُمان، وكان ينص أصلاً على تقديم النموذج نصف سنوياً في مارس وسبتمبر.

لا تقدم الاستمارة والجدول التاريخيان بوصفهما نافذين في 2026؛ ويجب قبل الإبلاغ فحص التعاميم اللاحقة ومتطلبات البوابة وتعليمات البنك ومنها BM 1187.

CBO BDD/MES/AMLCFT/2019/389 · 27 January 2019 · البنك المركزي العماني

13 سبتمبر 2026

يشرح العرض التحريري موضوع الأداة ونطاقها، لكنه لا يحل محل النص العربي الرسمي ونسخته الموحدة النافذة.