反洗钱与现金交易 · 监管层

贵金属及宝石经营者现金交易规定

规范贵金属及宝石买卖经营者的现金交易；限额与规定付款方式须查阅官方文书。

资料类型部长决定

法律部门反洗钱与现金交易

法律层级监管层

来源语言官方阿拉伯文文本

审核日期2026年9月13日

文件概览

规范贵金属及宝石买卖经营者的现金交易；限额与规定付款方式须查阅官方文书。

经销商、珠宝商及其客户在选择付款方式、记录交易与执行反洗钱控制时应予核验。

该决定不取代客户识别、可疑交易报告、制裁筛查或621/2022号条例要求。

Ministerial Decision 425/2023 · issued 6 August 2023 · 商工与投资促进部／司法与法律事务部

2026年9月13日

本编辑概述说明法规主题及适用范围，但不取代权威阿拉伯文或现行合并文本。